АО «ЗСТЭМИ-2»

Телефон: (3953) 343-143, 343-144

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров

16 мая 2017года

Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, офис АО «ЗСТЭМИ-2»,

кабинет Совета директоров Общества

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

  • Избрание членов Счетной комиссии Общества;
  • Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  • О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества;
  • Избрание членов Совета директоров Общества;
  • Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;              
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  • Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 апреля 2017 г.

Начало регистрации: 08 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 09 час. 20 мин.

Годовое Общее собрание акционеров открыто: 09 час. 00 мин.

Годовое Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание») закрыто: 09 час. 35 мин.

 

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

 

98 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

87 934

 

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества:», голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

                   

1

Кузину Галину Викторовну

87 866

99.9227

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Чуклова Леонида Михайловича

87 866

99.9227

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

3

Кузину Наталью Юрьевну

87 866

99.9227

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

Не голосовали:

68

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: В Счетную комиссию Общества избраны: Кузина Галина Викторовна, Чуклов Леонид Михайлович; Кузина Наталья Юрьевна.

 

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

87 934

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

87 866

99.9227

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

68

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

87 934

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

87 866

99.9227

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

68

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

                 Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

87 934

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

87 866

99.9227

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

68

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

                 Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества:

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

 

493 110

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

493 110

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

 

439 670

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Дуйкову Наталью Александровну

93 287

2

Кулакову Марину Георгиевну

93 323

3

Тэн Татьяну Васильевну

64 545

4

Хлыстикова Василия Семеновича

94 088

3

Хлыстикова Александра Васильевича

94 087

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

Не голосовали по всем кандидатам:

340

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: В Совет директоров Общества избраны 5 (пять) членов Совета директоров: Дуйкова Наталья Александровна, Кулакова Марина Георгиевна, Тэн Татьяна Васильевна, Хлыстиков Василий Семенович, Хлыстиков Александр Васильевич.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

87 934

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 16.05.2017г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2018году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 15.05.2017г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

87 546

99.5588

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

320

0.3639

Не голосовали

68

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 16.05.2017г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2018году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 15.05.2017г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

 

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

 

98 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

11 576

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

888

 

Кворум (%)

7.6710

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Вопрос не рассматривался, решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

87 934

Кворум (%)

89.1627

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

87 866

99.9227

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

68

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

                     Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199

 

              

          

Председатель собрания:                                                                    М.Г.Кулакова

Секретарь собрания:                                                                          Н.Ю. Жданова