АО «ЗСТЭМИ-2»

Телефон: (3953) 343-143, 343-144

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических  и электромонтажных изделий – 2»

(АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров

15 мая 2018года

 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, ул. Вокзальная,3

 

ИНН/ОГРН Общества:  3805102970 / 1023800917656

 

Вид общего собрания: годовое

 

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2018 г.

 

Дата проведения  годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2018г.

 

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, офис АО «ЗСТЭМИ-2»,

кабинет Совета директоров Общества

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

  • Избрание членов Счетной комиссии Общества;
  • Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

                          Общества;

  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и

                          убытков Общества по результатам отчетного года;

  • О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества;
  • Избрание членов Совета директоров Общества;
  • Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
  • Избрание Генерального директора Общества;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  • Утверждение Аудитора Общества.

 

Начало регистрации: 08 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 09 час. 20 мин.

 

Годовое Общее собрание акционеров открыто: 09 час. 00 мин.

Годовое Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание»)  закрыто: 09 час. 30 мин.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:  Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».  В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществил удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Батоева Роза Чимитовна, по доверенности № 73/1 от 13.04.2018 г.

 

Председатель годового Общего собрания акционеров: Кулакова Марина Гергиевна

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

 

 

 

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

 

98 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

74 845

 

Кворум (%)

75.8908

Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества:»,  голоса распределились следующим образом:

 

N

 

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

                   

 

1

Кузину Галину Викторовну

 

74845

100,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

2

Чуклова Леонида Михайловича

 

74845

100,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

3

Кузину Наталью Юрьевну

 

74845

100,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

 

Не голосовали:

0

 

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: В Счетную комиссию  Общества избраны:  Кузина Галина Викторовна, Чуклов Леонид Михайлович;  Кузина Наталья Юрьевна.

 

 Голосование по второму вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 765

99.8931

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

80

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

 

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74697

99.8023

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

148

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                  Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества.

 

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 765

99.8931

ПРОТИВ

80

0.1069

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                  Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного  года.

 

Голосование по пятому  вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать»,  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 637

99.7221

ПРОТИВ

140

0.1871

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

68

0.0909

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                 Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

 

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества:

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

 

493 110

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

493 110

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

 

374 225

Кворум (%)

75.8908

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Астафьеву Елену Анатольевну

74705

2

Большакову Анну Михайловну

74705

3

Хлыстикову Александру Юрьевну

74705

4

Хлыстикова Василия Семеновича

74705

5

Хлыстикова Александра Васильевича

74705

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

 

Не голосовали по всем кандидатам:

700

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

 

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: В Совет директоров Общества избраны 5 (пять) членов Совета директоров: Астафьева Елена Анатольевна, Большакова Анна Михайловна, Хлыстикова Александра Юрьевна, Хлыстиков Василий Семенович, Хлыстиков Александр Васильевич.

 

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить  размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 15.05.2018г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2019году  в размере  1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки  выплаты,  размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную  сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 14.05.2018г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 637

99.7221

ПРОТИВ

208

0.2779

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить  размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 15.05.2018г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2019году  в размере  1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки  выплаты,  размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную  сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 14.05.2018г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

 

Голосование по восьмому  вопросу повестки дня:

Избрание Генерального директора Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрание Генерального директора Общества»,  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 765

99.8931

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

80

0.1069

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                 Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора – три года, условия Срочного трудового договора  с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать  Председателю Совета директоров.

 

Голосование по девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

 

98 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

11 576

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

708

 

Кворум (%)

6.1161

Кворум по данному вопросу  отсутствовал.

 

Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

 

Голосование по десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 845

Кворум  (%)

75.8908

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью  «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 765

99.8931

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

80

0.1069

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                     Решение Общего собрания по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором  Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск,  ОГРН 1023801758199

 

 

              

          

 

Председатель собрания:                                                                    М.Г.Кулакова

 

 

Секретарь собрания:                                                                          Н.Ю. Жданова