Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров

15 мая 2018г.

Место нахождения Общества: 665714, Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная,3

ИНН/ОГРН Общества: 3805102970 / 1023800917656

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2018 г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2018г.

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная, 3, офис АО «ЗСТЭМИ-2», кабинет Совета директоров Общества

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

• Избрание членов Счетной комиссии Общества;
• Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
• О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества;
• Избрание членов Совета директоров Общества;
• Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
• Избрание Генерального директора Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение Аудитора Общества.

Начало регистрации: 08 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 09 час. 20 мин.

Годовое Общее собрание акционеров открыто: 09 час. 00 мин.

Годовое Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание») закрыто: 09 час. 30 мин.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществил удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Батоева Роза Чимитовна, по доверенности № 73/1 от 13.04.2018 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Кулакова Марина Гергиевна

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: Избрать членами Счетной комиссии Общества: », голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Счетной комиссии Общества: Кузину Галину Викторовну, Чуклова Леонида Михайловича; Кузину Наталью Юрьевну.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Голосование по третьему вертому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества», голоса распределились следующим образом

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: В Совет директоров Общества избраны 5 (пять) членов Совета директоров: Астафьева Елена Анатольевна, Большакова Анна Михайловна, Хлыстикова Александра Юрьевна, Хлыстиков Василий Семенович, Хлыстиков Александр Васильевич.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 15.05.2018г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2019году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 14.05.2018г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 15.05.2018г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2019году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 14.05.2018г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Избрание Генерального директора Общества

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрание Генерального директора Общества», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора – три года, условия Срочного трудового договора с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать Председателю Совета директоров.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199