Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 15 мая 2020года

Место нахождения Общества: 665714, Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная,3

ИНН/ОГРН Общества: 3805102970 / 1023800917656

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2019 года

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2020года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2020года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 665703, область Иркутская, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Вокзальная, 3, а/я 65

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

• Избрание членов Счетной комиссии Общества;
• Утверждение годового отчета Общества за 2019год;
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019год;
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
• О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2019год;
• Избрание членов Совета директоров Общества;
• Избрание Генерального директора Общества;
• Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение Аудитора Общества;

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Мелентьева Анастасия Леонидовна, по доверенности № 762 от 24.12.2019 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества: », голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Избрать членами Счетной комиссии Общества: Кузину Галину Викторовну, Чуклова Леонида Михайловича; Кузину Наталью Юрьевну.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019год

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год», голоса распределились следующим образом

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года: направить чистую прибыль Общества за 2019 год на пополнение оборотных средств», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года: направить чистую прибыль Общества за 2019 год на пополнение оборотных средств.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2019 год

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Астафьеву Елену Анатольевну, Большакову Анну Михайловну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Василия Семеновича, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 15.05.2020г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2021году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 14.05.2020г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 15.05.2020г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2021году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 14.05.2020г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества

Кворум по данному вопросу имелся Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199