Отчет по итогам голосования 15 мая 2023г.

Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 15 мая 2023года

Место нахождения Общества: 665714, Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная,3

ИНН/ОГРН Общества: 3805102970 / 1023800917656

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2023 года

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, область Иркутская, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Вокзальная, 3, а/я 65
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2022год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Назначение аудиторской организации Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б,помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Директор Иркутского филиала Соловьёва Татьяна Алексеевна, действующая на основании доверенности № 541 от 28.12. 2021 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

 Голосование по первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022год

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 год

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества: », кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Хлыстикова Василия Семеновича, Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199.

Председатель собрания: А.В.Хлыстиков

Секретарь собрания: Н.Ю. Жданова