АО «ЗСТЭМИ-2»

Телефон: (3953) 343-143, 343-144

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических  и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров  12 мая 2022года

 

Место нахождения Общества: 665714, Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица  Вокзальная,3

 

ИНН/ОГРН Общества:  3805102970 / 1023800917656

 

Вид общего собрания: годовое

 

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 17 апреля 2022 года

 

Дата проведения  годового Общего собрания акционеров: 12 мая 2022года

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2022года

 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 665703,  область Иркутская, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица Вокзальная, 3,  а/я 65

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

  • Утверждение годового отчета Общества за 2021год;
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год;
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
  • О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2021год;
  • Избрание членов Совета директоров Общества;
  • Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  • Утверждение Аудитора Общества;

            

            В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционер  ных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора:

Директор Иркутского филиала Соловьёва Татьяна Алексеевна, действующая на основании

доверенности № 541 от 28.12. 2021 г.

 

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

 

 Голосование по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021год

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 698

Кворум  (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                  Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  Общества за 2021 год.

 

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 698

Кворум  (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                  Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2021 год.

 

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 698

Кворум  (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли  и убытков по результатам 2021 года», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                  Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.

 

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2021 год

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 698

Кворум  (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать»,  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 630

99,9090

ПРОТИВ

      0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

      0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

68

 

                 Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

 

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

 

493 110

Число кумулятивных голосов голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

 

493 110

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

 

373 490

Кворум (%)

75.7417

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества: », кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Большакову Анну Михайловну

74630

2

Фомина Анатолия Фирсовича

74630

3

Хлыстикову Александру Юрьевну

74630

4

Хлыстикова Василия Семеновича

74630

5

Хлыстикова Александра Васильевича

74630

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

 

Не голосовали по всем кандидатам:

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

340

 

 

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Фомина Анатолия Фирсовича, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Василия Семеновича, Хлыстикова Александра Васильевича.

 

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 698

Кворум  (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить  размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 12.05.2022г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2023году  в размере  550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки  выплаты,  размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную  сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 11.05.2022г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 630

99,9090

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

68

0,0910

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

    Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Утвердить  размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 12.05.2022г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2023году  в размере  550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки  выплаты,  размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную  сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 11.05.2022г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

 

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

 

98 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

24 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

568

 

Кворум (%)

2.3191

Кворум по данному вопросу  отсутствовал.

 

                  Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

 

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

74 698

Кворум  (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью  «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

                  Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором  Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск,  ОГРН 1023801758199.

 

          

 

Председатель собрания:                                                                                               А.В.Хлыстиков

 

 

Секретарь собрания:                                                                                                     Н.Ю. Жданова